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Abre PGR averiguación contra ex subprocurador Federico Ponce por fraude a Banamex

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México, DF. La Procuraduría General de la República inició una averiguación previa en contra Federico Ponce Rojas, ex subprocurador de esa dependencia en los años 90, quien será investigado por su relación por el fraude cercano a los 15 millones de dólares en perjuicio de Banamex, informaron funcionarios de esa institución.

Añadieron que en días pasados apoderados legales del banco presentaron una denuncia contra quien resulte responsable por acciones fraudulentas detectadas en el interior de la institución crediticia que son atribuibles a la unidad denominada Servicios Especiales a la Presidencia de Citigroup, la cual ofrecía seguridad a directivos de Banamex desde 1994, tras el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú.

Los funcionarios de la PGR entrevistados añadieron que la averiguación previa se complementa con la denuncia de los apoderados de Banamex más un informe aportado por la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre las presuntas acciones fraudulentas que incluyen intercepción de comunicaciones y otros delitos.

La PGR investigará también la presunta creación de empresas fantasma, la venta de servicios de seguridad por parte de la unidad denominada Servicios Especiales a la Presidencia a personas ajenas a Banamex.

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