Confirman sentencia de nueve años de cárcel para Javier Duarte
Por Omar Ocampo MÉXICO (Notimex) 18 de mayo de 2020.- Un tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión impuesta desde 2018 a...
Etiqueta : empresas fantasma
Karime Macías, una mujer convencida de que merecía abundancia
MÉXICO (Notimex) 29 de octubre de 2019.- Karime Macías, detenida este martes en Londres por policías de ese país, es acusada de desvío de recursos...
Coparmex me dejó anonadado: López Obrador sobre facturas falsas
Por Gabriela Ávila García MÉXICO (Notimex) 16 de octubre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hoy su sorpresa por el rechazo de...
Orígenes y soportes de la economía criminal
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra De nuestros apuntes reporteriles, rescatamos un revelador dato: Ya para la década de los setenta, algunas...
Contratos ligan a Pedro Haces con “lavadero” de Javier Duarte
Por Hugo Gutiérrez MÉXICO (Notimex) 17 de septiembre de 2019.- El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Miguel...
“Se acabo la fiesta” para factureros: SAT
Por Ivonne Martínez MÉXICO (Notimex) 11 de septiembre de 2019.- “Se acabó la fiesta” para las empresas “fantasma” que compran o venden facturas falsas, tras...
Collado y cómplices habrían creado 44 empresas fantasma para lavar dinero
MÉXICO (Notimex) 14 de julio de 2019.- El abogado Juan Collado, detenido el martes pasado tras acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de...
40 mil sicarios protegen al líder productor de opio
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra El trasiego del opio crudo desde un ejido de Guerrero, México, o de desde una granja...
Impunidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar?
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra Según es del dominio público, después de incontables y reiteradas denuncias de contadores y abogados fiscalistas,...
En justicia fiscal, el buen juez por su casa empieza
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) Aunque en México ya se da por institucionalizada la economía criminal, en este...
Las causas de la inexistente fiscalización electoral
Investigación libre Por M. en C. Roberto Velázquez Cabrera (*) El objeto de este documento es complementar y detallar un poco algo de la nota anterior...