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Una filtración destapa cómo grandes bancos blanquean dinero sucio y los gobiernos no lo impiden

Editor Web
* Los llamados Archivos FinCEN abarcan miles de reportes sobre actividades sospechosas de la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. WASHINGTON (RT) 21 de septiembre de 2020.- Periodistas de BuzzFeed News han compartido este domingo...
Nacional

UIF pide a Morena aprobar iniciativa para prevenir lavado de dinero

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 31 de enero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, solicitó al grupo parlamentario de Morena,...