Voces del Periodista Diario

Etiqueta : operaciones con recursos de procedencia ilícita

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Giran una orden de detención contra el dirigente del equipo mexicano Cruz Azul, investigado por delincuencia organizada

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* Autoridades judiciales acusan a Guillermo Álvarez de realizar operaciones de lavado de dinero para tratar de ocultar recursos, presuntamente desviados de la empresa cementera...
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Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, acepta su extradición a México desde España

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MADRID (RT) 30 de junio de 2020.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, aceptó la extradición desde España a México, para continuar...
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Desecha PGR una acusación penal contra César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo de 2018.- La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal contra el ex gobernador de...
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Policía Federal Ministerial vigilará permanentemente a Elba Esther

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre de 2017.- La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, seguirá bajo proceso...
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Aseguran mil 600 hectáreas, atribuidas a Eugenio Hernández

ALTAMIRA, Tamaulipas, 7 de octubre de 2017.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la...