Un juez vincula formalmente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lavado de dinero
* Como medidas cautelares, se le colocará al exfuncionario un localizador electrónico y se le exigió que entregue su pasaporte y visa como garantía de...
Etiqueta : recursos de procedencia ilícita
Procesan a sujeto por no acreditar posesión de más de un millón de pesos
PUEBLA (Notimex) 27 de mayo de 2020.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez vinculó a proceso a Mario N. por el...
FGR desmantela banda que falsificaba moneda nacional en la Ciudad de México
MÉXICO, 12 ene.- Derivado de investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Subprocuraduría...
Se pondrán a trabajar las plantas de fertilizantes, señala AMLO
Por Emmanuel Carrillo. Enviado NUEVO CASAS BLANCAS, CHIH (Notimex) 11 de enero de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las plantas de...
Collado y cómplices habrían creado 44 empresas fantasma para lavar dinero
MÉXICO (Notimex) 14 de julio de 2019.- El abogado Juan Collado, detenido el martes pasado tras acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de...
Garantiza AMLO autonomía de FGR en caso Collado
MÉXICO (Notimex) 10 de julio de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó hoy que respetará la autonomía de la Fiscalía General de la...
Dan libertad bajo fianza a exgobernador de Sonora; pagará 40 mdp
MÉXICO (Notimex) 26 de noviembre de 2018.- El Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca,...
Rechaza PGR acusaciones de partidos ante la OEA
MÉXICO, (Notimex), 20 de marzo de 2018 .- La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó categóricamente las acusaciones de los representantes de la coalición...