Voces del Periodista Diario

Etiqueta : Santiago Nieto

Destacados Nacional

UIF mantiene indagatorias por alta corrupción en sexenio pasado: Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 21 de febrero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que esta
Destacados Nacional

‘En caso Lozoya hay más exfuncionarios implicados’

Redacción Voces del Periodista
Por Gloria Islas Rodríguez MÉXICO (Notimex) 19 de febrero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Enrique Pastor Cruz Carranza

Facturas apócrifas

A Fuego Lento Por Enrique Pastor Cruz Carranza Apenas pasado el primer año de la gestión sexenal del Presidente Andrés Manuel López Obrador y surgen
Destacados Nacional

UIF ayudará a rastrear dinero de secuestros

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 07 de febrero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda compartirá información de cuentas
Destacados Nacional

Trabajará UIF con FGR para cuidar debido proceso

Redacción Voces del Periodista
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 09 de enero de 2020.- Luego que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó que algunas unidades
Destacados Nacional

Hacienda investiga finanzas de Legionarios: Santiago Nieto

Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 07 de enero de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de
Destacados Metropolitana

Gobierno capitalino colaborará si UIF lo requiere en caso García Luna

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) 28 de diciembre de 2019.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que
Destacados Nacional

Investigan a cuatro exgobernadores ligados con actos de corrupción

Redacción Voces del Periodista
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga
Destacados Nacional

Medina Mora intentó con jurisprudencias evitar congelamientos de cuentas

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Al revelar que Eduardo Medina Mora tramitó jurisprudencias para evitar el congelamiento de cuentas de presuntos involucrados en
Destacados Nacional

UIF ayudó a desmantelar red de trata en la Ciudad de México

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Procuraduría de la Ciudad de México junto con la Guardia Nacional llevaron a cabo la investigación para
Destacados Nacional

Empresa Nunvac INC trianguló recursos para García Luna: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
* Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a García Luna Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La empresa panameña
Destacados Nacional

UIF bloqueó 5 mil mdp a organizaciones delincuenciales estre año

Redacción Voces del Periodista
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de
Nacional

Nieto descarta vínculo de Calderón y Peña con desvíos a García Luna

Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que hasta el momento no
Destacados Nacional

No es persecución, es no ser tapadera de nadie AMLO sobre caso García Luna

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que en su administración no persigue a nadie y que en