Santiago Nieto › Voces del Periodista Diario

México asume la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex)

Editor Web10 noviembre, 202010 noviembre, 2020

por Editor Web10 noviembre, 202010 noviembre, 20200852

MÉXICO, 10 de noviembre de 2020.- El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el...

Destacadas Nacional

‘Operación Agave Azul’: Congelan las cuentas de 28 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Editor Web28 octubre, 202028 octubre, 2020

por Editor Web28 octubre, 202028 octubre, 202001054

* Una investigación identificó que varias compañías del estado de Querétaro lavaban dinero para la organización criminal. MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas bancarias de...

Destacadas Nacional

UIF y Fonatur colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya

Editor Web22 octubre, 202022 octubre, 2020

por Editor Web22 octubre, 202022 octubre, 20200554

* La UIF realizará un análisis de las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que participen en los procesos de contratación del Tren Maya * Este convenio se suma a las alianzas que Fonatur ha realizado...

Opinión Salvador Martínez G

Tras el rastro del dinero

Editor Web30 septiembre, 202030 septiembre, 2020

por Editor Web30 septiembre, 202030 septiembre, 202001444

Aunque Pese Por Salvador Martínez G. El lavado de dinero ha sido una actividad creciente en el país desde hace décadas y para muchas actividades delictivas el país ofrecía muchas alternativas para convertir el dinero del crimen...

Destacadas Nacional

Investigan las cuentas de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht

Editor Web28 septiembre, 202028 septiembre, 2020

por Editor Web28 septiembre, 202028 septiembre, 20200721

* Según la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las pesquisas se abrieron tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. MÉXICO (RT) 28 de septiembre de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...

Destacadas Nacional

El Gobierno de México anuncia que dará otro “golpe” financiero al crimen organizado

Editor Web25 septiembre, 202025 septiembre, 2020

por Editor Web25 septiembre, 202025 septiembre, 20200584

* El analista político José Ignacio Martínez Cortés considera que si el Ejecutivo ya hizo público su plan, es porque ya lo habría concretado. MÉXICO (RT) 25 de septiembre de 2020.- El Gobierno de Andrés Manuel López...

Opinión Salvador Martínez G

Lavado de dinero

Editor Web23 septiembre, 202023 septiembre, 2020

por Editor Web23 septiembre, 202023 septiembre, 202001318

Aunque Pese Por Salvador Martínez G. No es nuevo que las más importantes y prestigiosas instituciones bancarias del mundo sean utilizadas para lavar dinero del crimen organizado y peor aún, en muchos casos solapadas y hasta auspiciadas...

Destacadas Nacional

Notimex celebra bloqueo de las cuentas del exlíder del SutNotimex por parte del UIF

Editor Web28 agosto, 202028 agosto, 2020

por Editor Web28 agosto, 202028 agosto, 20200743

MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) celebra el congelamiento que concretó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigida por Santiago Nieto, a las cuentas bancarias del exlíder del...

Destacadas Nacional

Notimex llega a 52 años, paralizada por una huelga ilegal

Editor Web20 agosto, 202020 agosto, 2020

por Editor Web20 agosto, 202020 agosto, 20200713

MÉXICO (NOTIMEX) 20 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) llega este 20 de agosto a sus 52 años de existencia, renovada con la transformación, pero paradójicamente paralizada por una huelga ilegal...

Destacadas Nacional

El gobernador de Tamaulipas es investigado en México por presuntamente recibir dinero del narcotráfico

Editor Web18 agosto, 202018 agosto, 2020

por Editor Web18 agosto, 202018 agosto, 20200641

* De acuerdo con información difundida por el medio Animal Político, Francisco Cabeza de Vaca estaría siendo indagado por sus vínculos con el crimen organizado. MÉXICO (RT) 18 de agosto de 2020.- La Fiscalía General de la...

Destacadas Nacional

Gobierno de México bloquea las cuentas bancarias de dos exfuncionarios acusados en EE.UU. de tráfico de drogas

Editor Web31 julio, 202031 julio, 2020

por Editor Web31 julio, 202031 julio, 20200616

* La Unidad de Inteligencia Financiera congeló los saldos de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, excolaboradores de Genaro García Luna. MÉXICO (RT) 31 de julio de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...

Destacadas Nacional

López Obrador visita puerto de Manzanillo; Marina garantizará seguridad en litorales y puertos de México, anuncia

Editor Web17 julio, 202017 julio, 2020

por Editor Web17 julio, 202017 julio, 20200583

MANZANILLO, 17 de julio de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Marina regresará a litorales para desempeñar labores de seguridad y se incorporará a aduanas marítimas y puertos con el objetivo...

Enrique Pastor Cruz Carranza Opinión

Hedor a rosas

Editor Web16 julio, 202016 julio, 2020

por Editor Web16 julio, 202016 julio, 202003304

A Fuego Lento Por Enrique Pastor Cruz Carranza El Ex Senador y EX GOBERNADOR DE GUANAJUATO Juan Carlos Romero Hicks se desmarca de los presuntos sobornos de Emilio Lozoya Austin en forma inmediata. “ No lo conozco”...

Destacadas Nacional

Hacienda habría congelado cuentas del alcalde de Ixtlahuacán por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Editor Web16 junio, 202017 junio, 2020

por Editor Web16 junio, 202017 junio, 20200510

* Eduardo Cervantes cobró notoriedad en días recientes, luego de que policías de su municipio fueran acusados de golpear y matar al joven Giovanni López. MÉXICO (RT) 16 de junio de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera...

Destacadas Nacional

El gobierno de Peña Nieto habría desbloqueado cientos de cuentas ligadas a cárteles y crimen organizado antes de las presidenciales

Editor Web15 junio, 202015 junio, 2020

por Editor Web15 junio, 202015 junio, 20200747

* Una investigación publicada en Aristegui Noticias señala que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública procesan la denuncia, presentada en junio de 2019. MÉXICO (RT) 15 de junio de 2020.-...