México asume la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex)
MÉXICO, 10 de noviembre de 2020.- El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda...
Etiqueta : Santiago Nieto
‘Operación Agave Azul’: Congelan las cuentas de 28 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en México
* Una investigación identificó que varias compañías del estado de Querétaro lavaban dinero para la organización criminal. MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La...
UIF y Fonatur colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya
* La UIF realizará un análisis de las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que participen en los procesos de contratación del Tren Maya...
Tras el rastro del dinero
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. El lavado de dinero ha sido una actividad creciente en el país desde hace décadas y para muchas actividades...
Investigan las cuentas de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht
* Según la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las pesquisas se abrieron tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. MÉXICO (RT) 28...
El Gobierno de México anuncia que dará otro “golpe” financiero al crimen organizado
* El analista político José Ignacio Martínez Cortés considera que si el Ejecutivo ya hizo público su plan, es porque ya lo habría concretado. MÉXICO...
Lavado de dinero
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. No es nuevo que las más importantes y prestigiosas instituciones bancarias del mundo sean utilizadas para lavar dinero del...
Notimex celebra bloqueo de las cuentas del exlíder del SutNotimex por parte del UIF
MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) celebra el congelamiento que concretó la Unidad de Inteligencia Financiera...
Notimex llega a 52 años, paralizada por una huelga ilegal
MÉXICO (NOTIMEX) 20 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) llega este 20 de agosto a sus 52 años de...
El gobernador de Tamaulipas es investigado en México por presuntamente recibir dinero del narcotráfico
* De acuerdo con información difundida por el medio Animal Político, Francisco Cabeza de Vaca estaría siendo indagado por sus vínculos con el crimen organizado....
Gobierno de México bloquea las cuentas bancarias de dos exfuncionarios acusados en EE.UU. de tráfico de drogas
* La Unidad de Inteligencia Financiera congeló los saldos de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, excolaboradores de Genaro García Luna. MÉXICO (RT) 31...
López Obrador visita puerto de Manzanillo; Marina garantizará seguridad en litorales y puertos de México, anuncia
MANZANILLO, 17 de julio de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Marina regresará a litorales para desempeñar labores de...
Hedor a rosas
A Fuego Lento Por Enrique Pastor Cruz Carranza El Ex Senador y EX GOBERNADOR DE GUANAJUATO Juan Carlos Romero Hicks se desmarca de los presuntos...
Hacienda habría congelado cuentas del alcalde de Ixtlahuacán por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación
* Eduardo Cervantes cobró notoriedad en días recientes, luego de que policías de su municipio fueran acusados de golpear y matar al joven Giovanni López....
El gobierno de Peña Nieto habría desbloqueado cientos de cuentas ligadas a cárteles y crimen organizado antes de las presidenciales
* Una investigación publicada en Aristegui Noticias señala que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública procesan la denuncia,...