Voces del Periodista Diario

Santiago Nieto

Destacadas Economía

México asume la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex)

Axel
MÉXICO, 10 de noviembre de 2020.- El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el...
Destacadas Nacional

‘Operación Agave Azul’: Congelan las cuentas de 28 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Axel
* Una investigación identificó que varias compañías del estado de Querétaro lavaban dinero para la organización criminal. MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas bancarias de...
Destacadas Nacional

UIF y Fonatur colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya

Axel
* La UIF realizará un análisis de las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que participen en los procesos de contratación del Tren Maya * Este convenio se suma a las alianzas que Fonatur ha realizado...
Opinión Salvador Martínez G

Tras el rastro del dinero

Axel
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. El lavado de dinero ha sido una actividad creciente en el país desde hace décadas y para muchas actividades delictivas el país ofrecía muchas alternativas para convertir el dinero del crimen...
Destacadas Nacional

Investigan las cuentas de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht

Axel
* Según la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las pesquisas se abrieron tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. MÉXICO (RT) 28 de septiembre de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
Destacadas Nacional

El Gobierno de México anuncia que dará otro “golpe” financiero al crimen organizado

Axel
* El analista político José Ignacio Martínez Cortés considera que si el Ejecutivo ya hizo público su plan, es porque ya lo habría concretado. MÉXICO (RT) 25 de septiembre de 2020.- El Gobierno de Andrés Manuel López...
Destacadas Nacional

Notimex celebra bloqueo de las cuentas del exlíder del SutNotimex por parte del UIF

Axel
MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) celebra el congelamiento que concretó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigida por Santiago Nieto, a las cuentas bancarias del exlíder del...
Destacadas Nacional

Notimex llega a 52 años, paralizada por una huelga ilegal

Axel
MÉXICO (NOTIMEX) 20 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) llega este 20 de agosto a sus 52 años de existencia, renovada con la transformación, pero paradójicamente paralizada por una huelga ilegal...
Destacadas Nacional

El gobernador de Tamaulipas es investigado en México por presuntamente recibir dinero del narcotráfico

Axel
* De acuerdo con información difundida por el medio Animal Político, Francisco Cabeza de Vaca estaría siendo indagado por sus vínculos con el crimen organizado. MÉXICO (RT) 18 de agosto de 2020.- La Fiscalía General de la...
Destacadas Nacional

Gobierno de México bloquea las cuentas bancarias de dos exfuncionarios acusados en EE.UU. de tráfico de drogas

Axel
* La Unidad de Inteligencia Financiera congeló los saldos de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, excolaboradores de Genaro García Luna. MÉXICO (RT) 31 de julio de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Destacadas Nacional

López Obrador visita puerto de Manzanillo; Marina garantizará seguridad en litorales y puertos de México, anuncia

Axel
MANZANILLO, 17 de julio de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Marina regresará a litorales para desempeñar labores de seguridad y se incorporará a aduanas marítimas y puertos con el objetivo...
Destacadas Nacional

Hacienda habría congelado cuentas del alcalde de Ixtlahuacán por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Axel
* Eduardo Cervantes cobró notoriedad en días recientes, luego de que policías de su municipio fueran acusados de golpear y matar al joven Giovanni López. MÉXICO (RT) 16 de junio de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera...
Destacadas Nacional

El gobierno de Peña Nieto habría desbloqueado cientos de cuentas ligadas a cárteles y crimen organizado antes de las presidenciales

Axel
* Una investigación publicada en Aristegui Noticias señala que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública procesan la denuncia, presentada en junio de 2019. MÉXICO (RT) 15 de junio de 2020.-...