* Una investigación identificó que varias compañías del estado de Querétaro lavaban dinero para la organización criminal. MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La...
* La UIF realizará un análisis de las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que participen en los procesos de contratación del Tren Maya...
* Según la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las pesquisas se abrieron tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. MÉXICO (RT) 28...
* El analista político José Ignacio Martínez Cortés considera que si el Ejecutivo ya hizo público su plan, es porque ya lo habría concretado. MÉXICO...
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. No es nuevo que las más importantes y prestigiosas instituciones bancarias del mundo sean utilizadas para lavar dinero del...
MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) celebra el congelamiento que concretó la Unidad de Inteligencia Financiera...
* De acuerdo con información difundida por el medio Animal Político, Francisco Cabeza de Vaca estaría siendo indagado por sus vínculos con el crimen organizado....
* La Unidad de Inteligencia Financiera congeló los saldos de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, excolaboradores de Genaro García Luna. MÉXICO (RT) 31...
MANZANILLO, 17 de julio de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Marina regresará a litorales para desempeñar labores de...
* Eduardo Cervantes cobró notoriedad en días recientes, luego de que policías de su municipio fueran acusados de golpear y matar al joven Giovanni López....
* Una investigación publicada en Aristegui Noticias señala que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública procesan la denuncia,...