Voces del Periodista Diario

Etiqueta : UIF

Destacados Nacional

Indagan casos de corrupción que involucran a Ruiz Esparza

Redacción Voces del Periodista
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 06 de noviembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
Destacados Nacional

Descongelan cuentas bancarias de Alonso Ancira

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 23 de octubre de 2019.- El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa suspendió el bloqueo a las cuentas bancarias de Alonso Ancira
Destacados Nacional

Renuncia de Medina Mora habría sido para atender denuncias ante FGR

Redacción Voces del Periodista
Por Ivonne Martinez Enviada PUEBLA (Notimex) 04 de octubre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia del ministro Eduardo Medina
Destacados Nacional

No se archivará ningún expediente en caso Robles: AMLO

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 30 de septiembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su instrucción a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
Destacados Nacional

Plantea Hacienda incluir datos financieros en plataforma anticorrupción

Redacción Voces del Periodista
Por Lucía Calderón MÉXICO (Notimex) 05 de septiembre de 2019.- Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se
Destacados Nacional

Hacienda plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 29 de agosto de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que
Destacados Nacional

Investigan las finanzas del expresidente Peña Nieto por una presunta red de extorsiones en su Presidencia

 26 ago 2019 (actualidad.rt.com) El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Santiago Nieto,
Destacados Nacional

México propuso grupo binacional sobre activos de “El Chapo”: Ebrard

Redacción Voces del Periodista
Por Guadalupe Vallejo Mora MÉXICO (Notimex) 22 de julio de 2019.- México y Estados Unidos buscan conformar un grupo binacional para definir el destino de
Destacados Nacional

Gobierno federal indaga posible defraudación fiscal de integrante de la CRE

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 18 de febrero de 2019.- Las secretarías de la Función Pública (SFP), de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Destacados Nacional

Detectan 10 mil millones de pesos relacionados con lavado del huachicoleo

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 14 de enero de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos