Voces del Periodista Diario

UIF

Destacadas Economía

México asume la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex)

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por Editor Web0795
MÉXICO, 10 de noviembre de 2020.- El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el...
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Destacadas Nacional

‘Operación Agave Azul’: Congelan las cuentas de 28 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Editor Web
por Editor Web0918
* Una investigación identificó que varias compañías del estado de Querétaro lavaban dinero para la organización criminal. MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas bancarias de...
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Destacadas Nacional

UIF y Fonatur colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya

Editor Web
por Editor Web0500
* La UIF realizará un análisis de las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que participen en los procesos de contratación del Tren Maya * Este convenio se suma a las alianzas que Fonatur ha realizado...
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Destacadas Nacional

Firman Sedatu y UIF convenio de colaboración para prevenir actos de corrupción

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por Editor Web0484
* Román Meyer Falcón destacó que parte central del combate a la corrupción tiene que ver con la reestructuración de los equipos del Gobierno de México, como se ha hecho en la dependencia a su cargo. *...
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Destacadas Nacional

Investigan proceso de adjudicación de la frecuencia XHINFO 105.3 FM

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por Editor Web0678
CIUDAD DE MÉXICO, 05 de octubre de 2020.- La Unidad de Investigación Financiera, de la SHCP, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, han iniciado la investigación del proceso de otorgamiento y operación de la concesión de...
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Opinión Salvador Martínez G

Tras el rastro del dinero

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por Editor Web01320
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. El lavado de dinero ha sido una actividad creciente en el país desde hace décadas y para muchas actividades delictivas el país ofrecía muchas alternativas para convertir el dinero del crimen...
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Destacadas Nacional

Denuncia penalmente Notimex a 27 extrabajadores del SutNotimex y empleados de confianza por robo de equipo

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por Editor Web01218
* Entre los 27 extrabajadores, la mayoría del SutNotimex que ha denunciado penalmente la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ante la Fiscalía General de la República, se encuentra la lideresa Adriana Urrea quien se llevó...
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Destacadas Nacional

Investigan las cuentas de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht

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* Según la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las pesquisas se abrieron tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. MÉXICO (RT) 28 de septiembre de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...
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Destacadas Nacional

El Gobierno de México anuncia que dará otro “golpe” financiero al crimen organizado

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por Editor Web0545
* El analista político José Ignacio Martínez Cortés considera que si el Ejecutivo ya hizo público su plan, es porque ya lo habría concretado. MÉXICO (RT) 25 de septiembre de 2020.- El Gobierno de Andrés Manuel López...
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Destacadas Nacional

Un juez mexicano ordena la captura de Cárdenas Palomino, colaborador del exsecretario de Seguridad García Luna

Editor Web
por Editor Web0632
* El exfuncionario está acusado de dirigir e instigar la tortura física contra cuatro personas detenidas por secuestro. MÉXICO (RT) 24 de septiembre de 2020.- Un juez federal habría dictado una orden de aprehensión por el delito...
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Opinión Salvador Martínez G

Lavado de dinero

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por Editor Web01198
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. No es nuevo que las más importantes y prestigiosas instituciones bancarias del mundo sean utilizadas para lavar dinero del crimen organizado y peor aún, en muchos casos solapadas y hasta auspiciadas...
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Destacadas Nacional

Sindicato actual de Notimex pide sanción a exlíderes corruptos

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por Editor Web0468
MÉXICO (Prensa Latina) 12 de septiembre de 2020.-  El Sindicato Independiente de Trabajadores de la agencia mexicana de noticias Notimex (SiNotimex) exigió hoy a las autoridades fiscalizadoras y penales profundizar y sancionar a actuales dirigentes y exlíderes...
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Destacadas Nacional

Notimex celebra bloqueo de las cuentas del exlíder del SutNotimex por parte del UIF

Editor Web
por Editor Web0703
MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) celebra el congelamiento que concretó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigida por Santiago Nieto, a las cuentas bancarias del exlíder del...
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Enrique Pastor Cruz Carranza Opinión

Casta de intocables

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por Editor Web01324
A Fuego Lento Por Enrique Pastor Cruz Carranza Muchas historias de infamia se han construido enfrente de estas quietas , cálidas y hoy altamente contaminadas aguas de mar que adornan la cada día más glamorosa capital campechana...
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Destacadas Nacional

El gobernador de Tamaulipas es investigado en México por presuntamente recibir dinero del narcotráfico

Editor Web
por Editor Web0593
* De acuerdo con información difundida por el medio Animal Político, Francisco Cabeza de Vaca estaría siendo indagado por sus vínculos con el crimen organizado. MÉXICO (RT) 18 de agosto de 2020.- La Fiscalía General de la...
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