México asume la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex)
MÉXICO, 10 de noviembre de 2020.- El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda...
Etiqueta : UIF
‘Operación Agave Azul’: Congelan las cuentas de 28 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en México
* Una investigación identificó que varias compañías del estado de Querétaro lavaban dinero para la organización criminal. MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La...
UIF y Fonatur colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya
* La UIF realizará un análisis de las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que participen en los procesos de contratación del Tren Maya...
Firman Sedatu y UIF convenio de colaboración para prevenir actos de corrupción
* Román Meyer Falcón destacó que parte central del combate a la corrupción tiene que ver con la reestructuración de los equipos del Gobierno de...
Investigan proceso de adjudicación de la frecuencia XHINFO 105.3 FM
CIUDAD DE MÉXICO, 05 de octubre de 2020.- La Unidad de Investigación Financiera, de la SHCP, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, han iniciado...
Tras el rastro del dinero
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. El lavado de dinero ha sido una actividad creciente en el país desde hace décadas y para muchas actividades...
Denuncia penalmente Notimex a 27 extrabajadores del SutNotimex y empleados de confianza por robo de equipo
* Entre los 27 extrabajadores, la mayoría del SutNotimex que ha denunciado penalmente la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ante la Fiscalía General...
Investigan las cuentas de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht
* Según la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las pesquisas se abrieron tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. MÉXICO (RT) 28...
El Gobierno de México anuncia que dará otro “golpe” financiero al crimen organizado
* El analista político José Ignacio Martínez Cortés considera que si el Ejecutivo ya hizo público su plan, es porque ya lo habría concretado. MÉXICO...
Un juez mexicano ordena la captura de Cárdenas Palomino, colaborador del exsecretario de Seguridad García Luna
* El exfuncionario está acusado de dirigir e instigar la tortura física contra cuatro personas detenidas por secuestro. MÉXICO (RT) 24 de septiembre de 2020.-...
Lavado de dinero
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. No es nuevo que las más importantes y prestigiosas instituciones bancarias del mundo sean utilizadas para lavar dinero del...
Sindicato actual de Notimex pide sanción a exlíderes corruptos
MÉXICO (Prensa Latina) 12 de septiembre de 2020.- El Sindicato Independiente de Trabajadores de la agencia mexicana de noticias Notimex (SiNotimex) exigió hoy a las...
Notimex celebra bloqueo de las cuentas del exlíder del SutNotimex por parte del UIF
MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) celebra el congelamiento que concretó la Unidad de Inteligencia Financiera...
Casta de intocables
A Fuego Lento Por Enrique Pastor Cruz Carranza Muchas historias de infamia se han construido enfrente de estas quietas , cálidas y hoy altamente contaminadas...
El gobernador de Tamaulipas es investigado en México por presuntamente recibir dinero del narcotráfico
* De acuerdo con información difundida por el medio Animal Político, Francisco Cabeza de Vaca estaría siendo indagado por sus vínculos con el crimen organizado....