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Etiqueta : UIF

Destacados Nacional

Hacienda habría congelado cuentas del alcalde de Ixtlahuacán por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Editor Web
* Eduardo Cervantes cobró notoriedad en días recientes, luego de que policías de su municipio fueran acusados de golpear y matar al joven Giovanni López....
Destacados Nacional

El gobierno de Peña Nieto habría desbloqueado cientos de cuentas ligadas a cárteles y crimen organizado antes de las presidenciales

Editor Web
* Una investigación publicada en Aristegui Noticias señala que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública procesan la denuncia,...
Destacados Nacional

Investiga UIF a administradores aduanales del país; 3 fueron separados

Redacción Voces del Periodista
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 14 de mayo de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los...
Destacados Economía

Aclara UIF que sólo investiga un robo de medicamentos en el IMSS

Redacción Voces del Periodista
Por Felipe Gazcón Cerda MÉXICO (Notimex) 25 de abril de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda,...
Destacados Nacional

Vigila UIF que recursos por pandemia lleguen a destino

Redacción Voces del Periodista
Por Esther Serrano MÉXICO (Notimex) 24 de abril de 2020.- Durante la contingencia sanitaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigila que insumos médicos o...