UIF › Voces del Periodista Diario

México asume la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex)

Editor Web10 noviembre, 202010 noviembre, 2020

por Editor Web10 noviembre, 202010 noviembre, 20200850

MÉXICO, 10 de noviembre de 2020.- El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el...

Destacadas Nacional

‘Operación Agave Azul’: Congelan las cuentas de 28 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Editor Web28 octubre, 202028 octubre, 2020

por Editor Web28 octubre, 202028 octubre, 202001053

* Una investigación identificó que varias compañías del estado de Querétaro lavaban dinero para la organización criminal. MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas bancarias de...

Destacadas Nacional

UIF y Fonatur colaboran para detectar riesgos en licitaciones del Tren Maya

Editor Web22 octubre, 202022 octubre, 2020

por Editor Web22 octubre, 202022 octubre, 20200553

* La UIF realizará un análisis de las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que participen en los procesos de contratación del Tren Maya * Este convenio se suma a las alianzas que Fonatur ha realizado...

Destacadas Nacional

Firman Sedatu y UIF convenio de colaboración para prevenir actos de corrupción

Editor Web6 octubre, 20207 octubre, 2020

por Editor Web6 octubre, 20207 octubre, 20200523

* Román Meyer Falcón destacó que parte central del combate a la corrupción tiene que ver con la reestructuración de los equipos del Gobierno de México, como se ha hecho en la dependencia a su cargo. *...

Destacadas Nacional

Investigan proceso de adjudicación de la frecuencia XHINFO 105.3 FM

Editor Web5 octubre, 20205 octubre, 2020

por Editor Web5 octubre, 20205 octubre, 20200723

CIUDAD DE MÉXICO, 05 de octubre de 2020.- La Unidad de Investigación Financiera, de la SHCP, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, han iniciado la investigación del proceso de otorgamiento y operación de la concesión de...

Opinión Salvador Martínez G

Tras el rastro del dinero

Editor Web30 septiembre, 202030 septiembre, 2020

por Editor Web30 septiembre, 202030 septiembre, 202001443

Aunque Pese Por Salvador Martínez G. El lavado de dinero ha sido una actividad creciente en el país desde hace décadas y para muchas actividades delictivas el país ofrecía muchas alternativas para convertir el dinero del crimen...

Destacadas Nacional

Denuncia penalmente Notimex a 27 extrabajadores del SutNotimex y empleados de confianza por robo de equipo

Editor Web30 septiembre, 202030 septiembre, 2020

por Editor Web30 septiembre, 202030 septiembre, 202001272

* Entre los 27 extrabajadores, la mayoría del SutNotimex que ha denunciado penalmente la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ante la Fiscalía General de la República, se encuentra la lideresa Adriana Urrea quien se llevó...

Destacadas Nacional

Investigan las cuentas de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht

Editor Web28 septiembre, 202028 septiembre, 2020

por Editor Web28 septiembre, 202028 septiembre, 20200721

* Según la Unidad de Inteligencia Financiera de México, las pesquisas se abrieron tras la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. MÉXICO (RT) 28 de septiembre de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera...

Destacadas Nacional

El Gobierno de México anuncia que dará otro “golpe” financiero al crimen organizado

Editor Web25 septiembre, 202025 septiembre, 2020

por Editor Web25 septiembre, 202025 septiembre, 20200584

* El analista político José Ignacio Martínez Cortés considera que si el Ejecutivo ya hizo público su plan, es porque ya lo habría concretado. MÉXICO (RT) 25 de septiembre de 2020.- El Gobierno de Andrés Manuel López...

Destacadas Nacional

Un juez mexicano ordena la captura de Cárdenas Palomino, colaborador del exsecretario de Seguridad García Luna

Editor Web24 septiembre, 202024 septiembre, 2020

por Editor Web24 septiembre, 202024 septiembre, 20200667

* El exfuncionario está acusado de dirigir e instigar la tortura física contra cuatro personas detenidas por secuestro. MÉXICO (RT) 24 de septiembre de 2020.- Un juez federal habría dictado una orden de aprehensión por el delito...

Opinión Salvador Martínez G

Lavado de dinero

Editor Web23 septiembre, 202023 septiembre, 2020

por Editor Web23 septiembre, 202023 septiembre, 202001317

Aunque Pese Por Salvador Martínez G. No es nuevo que las más importantes y prestigiosas instituciones bancarias del mundo sean utilizadas para lavar dinero del crimen organizado y peor aún, en muchos casos solapadas y hasta auspiciadas...

Destacadas Nacional

Sindicato actual de Notimex pide sanción a exlíderes corruptos

Editor Web12 septiembre, 202012 septiembre, 2020

por Editor Web12 septiembre, 202012 septiembre, 20200513

MÉXICO (Prensa Latina) 12 de septiembre de 2020.- El Sindicato Independiente de Trabajadores de la agencia mexicana de noticias Notimex (SiNotimex) exigió hoy a las autoridades fiscalizadoras y penales profundizar y sancionar a actuales dirigentes y exlíderes...

Destacadas Nacional

Notimex celebra bloqueo de las cuentas del exlíder del SutNotimex por parte del UIF

Editor Web28 agosto, 202028 agosto, 2020

por Editor Web28 agosto, 202028 agosto, 20200742

MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2020.- La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) celebra el congelamiento que concretó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigida por Santiago Nieto, a las cuentas bancarias del exlíder del...

Enrique Pastor Cruz Carranza Opinión

Casta de intocables

Editor Web26 agosto, 202026 agosto, 2020

por Editor Web26 agosto, 202026 agosto, 202001837

A Fuego Lento Por Enrique Pastor Cruz Carranza Muchas historias de infamia se han construido enfrente de estas quietas , cálidas y hoy altamente contaminadas aguas de mar que adornan la cada día más glamorosa capital campechana...

Destacadas Nacional

El gobernador de Tamaulipas es investigado en México por presuntamente recibir dinero del narcotráfico

Editor Web18 agosto, 202018 agosto, 2020

por Editor Web18 agosto, 202018 agosto, 20200641

* De acuerdo con información difundida por el medio Animal Político, Francisco Cabeza de Vaca estaría siendo indagado por sus vínculos con el crimen organizado. MÉXICO (RT) 18 de agosto de 2020.- La Fiscalía General de la...