Voces del Periodista Diario

Etiqueta : lavado de dinero

Destacados Nacional

Bloquea AMLO participación de empresas factureras

Redacción Voces del Periodista
* Son empresas señaladas por corrupción Por Maricela Paz y Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 05 de marzo de 2020.- Aquellas empresas que enfrenten procesos...
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Salvador Martínez G

Aunque pese ¿HSBC, amlover?

Por Salvador Martínez G. A decir del Director General del quinto banco más grande en México, los inversionistas extranjeros tienen mayor confianza en el país...
Nacional

Detención de Lozoya, prueba que combate a corrupción va en serio: PT

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 13 de febrero de 2020.- La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, es una clara muestra de que el combate...
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Salvador Martínez G

Aunque pese en manos del INE y del Tribunal

Redacción Voces del Periodista
Por Salvador Martínez G. Menudo paquete tiene en sus manos el Instituto Nacional Electoral (INE), en la revisión de los últimos acontecimientos del partido Morena,...
Destacados Nacional

Trabajará UIF con FGR para cuidar debido proceso

Redacción Voces del Periodista
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 09 de enero de 2020.- Luego que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó que algunas unidades...
Destacados Nacional

Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a...
Nacional

Mario Villanueva no saldrá de prisión este año: Segob

Redacción Voces del Periodista
Por Guadalupe Vallejo Mora MÉXICO (Notimex) 26 de diciembre de 2019.- La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que, si bien se continúa con las gestiones...
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Mouris Salloum

Los secretarios de Gobernación de Calderón

Mouris Salloum George
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) Cuando mueren políticos encumbrados, ¿de qué murieron? No siempre por causas de edad....
Destacados Nacional

Combate a corrupción necesita de Inteligencia Artificial: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Carolina Ruiz MÉXICO (Notimex) 13 de diciembre de 2019.- El combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia...
Internacional

ONU convoca a unirse para luchar contra la corrupción

NACIONES UNIDAS, 9 dic (Prensa Latina).-  El secretario general de la ONU, António Guterres, convocó hoy a unirse contra la corrupción para detener la fuga...
Opinión

El nudo gordiano de la violencia criminal

Ruta México Por Álvaro Aragón Ayala Por causas de cronología, sensacionalismo y longevidad, el Triángulo dorado de la droga ocupa desde hace medio siglo los...
Nacional

Calderón y EPN fracasaron en debilitar finanzas del narco: periodista

Redacción Voces del Periodista
Por Gloria Islas Rodríguez MÉXICO (Notimex) 09 de noviembre de 2019.- La periodista mexicana Zorayda Gallegos aseguró a sus colegas latinoamericanos que en los sexenios...
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Abraham García

El talón de Aquiles del combate a las mafias

Abraham García Ibarra
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra Con la venia de ya saben quien, nos tomaríamos la facultad de proponer “otros datos”, si...
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Abraham García

Necrofagia: El retorno a la edad del orangután

Abraham García Ibarra
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra (Acaso resulte necesario pedir perdón a los orangutanes por la alusión, de cara a otros deformes...
Destacados Nacional

Tras 26 años de excesos, Romero Deschamps deja sindicato petrolero

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 16 de octubre de 2019.- En medio de la polémica por denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Romero Deschamps renunció...