Voces del Periodista Diario

Etiqueta : lavado de dinero

Destacadas Nacional

Interpol emite una alerta roja para la captura de dos exjefes de la Policía mexicana por crimen organizado

Editor Web
MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una alerta roja para la detención de los exsecretarios...
Internacional

“Silencien sus micrófonos”: Juez pierde la paciencia con los periodistas mexicanos y suspendió temporalmente la audiencia de García Luna

Editor Web
* El juez Brian Cogan detuvo alrededor de media hora la audiencia por problemas con la transmisión telefónica del juicio. Posteriormente, se retomó la audiencia....
Destacadas Economía

Una filtración destapa cómo grandes bancos blanquean dinero sucio y los gobiernos no lo impiden

Editor Web
* Los llamados Archivos FinCEN abarcan miles de reportes sobre actividades sospechosas de la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. WASHINGTON (RT) 21...
Nacional

Detienen a uno de los exjefes de la desaparecida Policía Federal de México por supuesta corrupción

Editor Web
* La Fiscalía libró otras 18 órdenes de aprehensión entre las que se incluyen dos exsecretarios de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana. MÉXICO (RT)...
Internacional

EE.UU. acusa a otras dos personas del ciberataque masivo a Twitter y el FBI informa de dos detenidos en relación con el caso

Editor Web
* El Departamento de Justicia de EE.UU. ha identificado a los dos nuevos sospechosos del ataque: el británico Mason Sheppard y el estadounidense Nima Fazeli....
Economía

Sospechan por lavado de dinero de un alto ejecutivo de Mastercard que supuestamente escondió cientos de miles de transacciones falsas

Editor Web
* Una investigación encontró evidencias de actividad criminal en el procesado de transacciones de alto riesgo y potencialmente ilegales en un banco chipriota. NICOSIA (RT)...
Internacional

Keith Raniere seguirá en prisión sin conocer sentencia

Redacción Voces del Periodista
NUEVA YORK (Notimex) 21 de mayo de 2020.- Con la sentencia aplazada indefinidamente por la contingencia sanitaria del COVID-19, Keith Raniere, líder de la secta...
Nacional

“Judicatura debe revisar sentencia contra Javier Duarte”: AMLO

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 19 de mayo de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que corresponde al Poder Judicial revisar y valorar...