Voces del Periodista Diario

lavado de dinero

Nacional

Gobierno de México considera que sería “casi suicida” dejar impunes señalamientos contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos

Editor Web
por Editor Web0568
* Según analistas, López Obrador habría cedido ante las presiones de militares para intervenir en la repatriación del exfuncionario, acusado en EE.UU. de narcotráfico y lavado de dinero. MÉXICO (RT) 19 de noviembre de 2020.- El Gobierno...
Leer más ...
Internacional

Trasladan a México al exsecretario de la Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, tras desestimar la Corte federal en EE.UU. los cargos en su contra

Editor Web
por Editor Web0384
* El fiscal en funciones de EE.UU., Seth DuCharme, informó que el Servicio de Alguaciles del país “ha trasladado exitosamente” a Cienfuegos a México. WASHINGTON (RT) 19 de noviembre de 2020.- La jueza Carol Amon, de la...
Leer más ...
Nacional

5 frases de López Obrador y Ebrard que explican cómo México amagó con romper la cooperación con EE.UU. por la detención del general Cienfuegos

Editor Web
por Editor Web0511
* El presidente y el canciller resaltaron que la petición para repatriar al exsecretario de la Defensa, acusado de los delitos narcotráfico y lavado de dinero, tiene que ver con un tema de soberanía y proteger el...
Leer más ...
Internacional

EE.UU. habría desestimado los cargos contra Salvador Cienfuegos ante la advertencia de México de limitar las operaciones de la DEA

Editor Web
por Editor Web0383
* La información la da a conocer el Washington Post, que cita a dos funcionarios involucrados en el caso. WASHINGTON (RT) 18 de noviembre de 2020.- Este miércoles, una Corte Federal de EE.UU. desestimó los cargos de...
Leer más ...
Destacadas Internacional

Corte federal en EE.UU. desestima los cargos contra el exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos

Editor Web
por Editor Web0423
* El anuncio se produce horas después de la petición del Departamento de Justicia estadounidense. WASHINGTON (RT) 18 de noviembre de 2020.- La jueza Carol Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, desestimó este...
Leer más ...
Destacadas Economía

México asume la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex)

Editor Web
por Editor Web0797
MÉXICO, 10 de noviembre de 2020.- El día de hoy México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el...
Leer más ...
Internacional

Relator Especial de la ONU le pide a Bukele no “socavar” las decisiones del Poder Judicial en El Salvador

Editor Web
por Editor Web0346
* El experto expresó su preocupación por el proceso civil y el juicio penal impulsado contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. WASHINGTON (RT) 06 de noviembre de 2020.- El Relator Especial de las Naciones...
Leer más ...
Destacadas Internacional

El exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos se declara “no culpable” de narcotráfico en la Corte de Nueva York

Editor Web
por Editor Web0490
* El exfuncionario mexicano se declaró inocente de las cuatro imputaciones en su contra. Comparecerá nuevamente el 18 de noviembre. WASHINGTON (RT) 05 de noviembre de 2020.- El exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos se declaró...
Leer más ...
Destacadas Internacional

El Departamento de Justicia de EE.UU. Confirma que el hijo de Biden es investigado por el FBI

Editor Web
por Editor Web0510
* La investigación habría sido lanzada en 2019 por acusaciones de lavado de dinero. WASHINGTON (RT) 30 de octubre de 2020.- Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a las presidenciales de EE.UU., Joe Biden, está siendo investigado...
Leer más ...
Destacadas Nacional

Interpol emite una alerta roja para la captura de dos exjefes de la Policía mexicana por crimen organizado

Editor Web
por Editor Web0684
MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una alerta roja para la detención de los exsecretarios generales de la Policía Federal mexicana Frida Martínez y Jesús Orta, acusados...
Leer más ...
Destacadas Internacional

Juez niega libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos

Editor Web
por Editor Web0487
* La defensa del extitular de la Sedena había solicitado la medida ante la Corte Federal del Distrito Centro de California. WASHINGTON (RT) 20 de octubre de 2020.- El juez Alexander MacKinnan negó este martes la libertad...
Leer más ...
Opinión Salvador Martínez G

Cienfuegos, mil infiernos

Editor Web
por Editor Web01345
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. La detención sin precedente de un Secretario de la Defensa Nacional, por lavado de dinero y narcotráfico habla por sí misma de lo sumido que estaba el país en la corrupción...
Leer más ...
Internacional

“Silencien sus micrófonos”: Juez pierde la paciencia con los periodistas mexicanos y suspendió temporalmente la audiencia de García Luna

Editor Web
por Editor Web0404
* El juez Brian Cogan detuvo alrededor de media hora la audiencia por problemas con la transmisión telefónica del juicio. Posteriormente, se retomó la audiencia. WASHINGTON (RT) 07 de octubre de 2020.- El juez Brian Cogan de...
Leer más ...
Opinión Salvador Martínez G

Tras el rastro del dinero

Editor Web
por Editor Web01321
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. El lavado de dinero ha sido una actividad creciente en el país desde hace décadas y para muchas actividades delictivas el país ofrecía muchas alternativas para convertir el dinero del crimen...
Leer más ...
Opinión Salvador Martínez G

Lavado de dinero

Editor Web
por Editor Web01200
Aunque Pese Por Salvador Martínez G. No es nuevo que las más importantes y prestigiosas instituciones bancarias del mundo sean utilizadas para lavar dinero del crimen organizado y peor aún, en muchos casos solapadas y hasta auspiciadas...
Leer más ...