Voces del Periodista Diario

Etiqueta : lavado de dinero

Internacional

EE.UU. acusa a otras dos personas del ciberataque masivo a Twitter y el FBI informa de dos detenidos en relación con el caso

Editor Web
* El Departamento de Justicia de EE.UU. ha identificado a los dos nuevos sospechosos del ataque: el británico Mason Sheppard y el estadounidense Nima Fazeli....
Economía

Sospechan por lavado de dinero de un alto ejecutivo de Mastercard que supuestamente escondió cientos de miles de transacciones falsas

Editor Web
* Una investigación encontró evidencias de actividad criminal en el procesado de transacciones de alto riesgo y potencialmente ilegales en un banco chipriota. NICOSIA (RT)...
Internacional

Keith Raniere seguirá en prisión sin conocer sentencia

Redacción Voces del Periodista
NUEVA YORK (Notimex) 21 de mayo de 2020.- Con la sentencia aplazada indefinidamente por la contingencia sanitaria del COVID-19, Keith Raniere, líder de la secta...
Nacional

“Judicatura debe revisar sentencia contra Javier Duarte”: AMLO

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 19 de mayo de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que corresponde al Poder Judicial revisar y valorar...
Destacados Nacional

Confirman sentencia de nueve años de cárcel para Javier Duarte

Redacción Voces del Periodista
Por Omar Ocampo MÉXICO (Notimex) 18 de mayo de 2020.- Un tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión impuesta desde 2018 a...
Destacados Nacional

Bloquea AMLO participación de empresas factureras

Redacción Voces del Periodista
* Son empresas señaladas por corrupción Por Maricela Paz y Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 05 de marzo de 2020.- Aquellas empresas que enfrenten procesos...
Opinión Salvador Martínez G

Aunque pese ¿HSBC, amlover?

Por Salvador Martínez G. A decir del Director General del quinto banco más grande en México, los inversionistas extranjeros tienen mayor confianza en el país...
Nacional

Detención de Lozoya, prueba que combate a corrupción va en serio: PT

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 13 de febrero de 2020.- La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, es una clara muestra de que el combate...
Opinión Salvador Martínez G

Aunque pese en manos del INE y del Tribunal

Redacción Voces del Periodista
Por Salvador Martínez G. Menudo paquete tiene en sus manos el Instituto Nacional Electoral (INE), en la revisión de los últimos acontecimientos del partido Morena,...
Destacados Nacional

Trabajará UIF con FGR para cuidar debido proceso

Redacción Voces del Periodista
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 09 de enero de 2020.- Luego que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó que algunas unidades...
Destacados Nacional

Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a...
Nacional

Mario Villanueva no saldrá de prisión este año: Segob

Redacción Voces del Periodista
Por Guadalupe Vallejo Mora MÉXICO (Notimex) 26 de diciembre de 2019.- La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que, si bien se continúa con las gestiones...
Mouris Salloum Opinión

Los secretarios de Gobernación de Calderón

Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) Cuando mueren políticos encumbrados, ¿de qué murieron? No siempre por causas de edad....