Gobierno federal indaga posible defraudación fiscal de integrante de la CRE
MÉXICO (Notimex) 18 de febrero de 2019.- Las secretarías de la Función Pública (SFP), de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Etiqueta : Unidad de Inteligencia Financiera
Detectan 10 mil millones de pesos relacionados con lavado del huachicoleo
MÉXICO (Notimex) 14 de enero de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos...
Presentan a Santiago Nieto para la Unidad de Inteligencia Financiera
MÉXICO (Notimex) 03 de septiembre de 2018.- El futuro secretario de Hacienda del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, presentó al doctor...
Alicia en el país de la impunidad
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) Resulta obvio, que la economía criminal en México es consustancial del Estado neoliberal....
Anuncian estrategia contra dinero sucio en campañas electorales
ACAPULCO, Guerrero, 8 de de marzo de 2018.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, dijo este jueves que el INE, las...