Voces del Periodista Diario

Santiago Nieto Castillo

Destacadas Nacional

Firman Sedatu y UIF convenio de colaboración para prevenir actos de corrupción

Axel
* Román Meyer Falcón destacó que parte central del combate a la corrupción tiene que ver con la reestructuración de los equipos del Gobierno de México, como se ha hecho en la dependencia a su cargo. *...
Economía

UIF investiga a Luis Miranda, extitular de la desaparecida Sedesol

Redacción Voces del Periodista
Por Felipe Gazcón Cerda MÉXICO (Notimex) 16 de abril de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que en lo referente a indagatorias por presuntos actos de corrupción de funcionarios...
Nacional

UIF pide a Morena aprobar iniciativa para prevenir lavado de dinero

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 31 de enero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, solicitó al grupo parlamentario de Morena,...
Destacadas Nacional

UIF mantiene congelados casi mil mdp del narcotráfico: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 31 de enero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene congelados cuatro mil 500 millones de pesos, de los cuales casi...
Destacadas Nacional

Revela Nieto Castillo nuevos casos de desvíos en Pemex

Redacción Voces del Periodista
Por Elizabeth Rodríguez Mora MÉXICO (Notimex) 30 de enero de 2020.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que...
Destacadas Nacional

Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento...
Destacadas Nacional

Indagan a organizaciones ciudadanas vinculadas a García Luna

Redacción Voces del Periodista
Por Luis Méndez Pérez y Guadalupe Vallejo MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, reveló que se investiga a organizaciones ciudadanas vinculadas...
Destacadas Nacional

Ascienden a 2 mil mdp, recursos de Segob a empresa ligada a García Luna

MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que ascendería a dos mil millones de pesos la triangulación de recursos de la Secretaría de Gobernación...
Destacadas Nacional

Investigan transferencia de Gobernación a familiar de García Luna

Por Lucía Calderón MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior, a una cuenta...
Destacadas Nacional

Congelaron cuentas de García Luna esta semana: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 11  de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna. “Congelamos...
Destacadas Nacional

Santiago Nieto propugna por un padrón nacional de corruptos

Redacción Voces del Periodista
Por Guadalupe Vallejo Mora MÉXICO (Notimex) 09 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos corrupción...
Destacadas Nacional

Bloquean cuentas de 122 personas ligadas al narcotráfico

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 04 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó diversos acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas físicas y morales vinculadas presuntamente al narcotráfico, informó su titular Santiago Nieto Castillo....
Nacional

Inaugura secretaria Irma Eréndira Sandoval inédito Encuentro Nacional de Órganos Internos de Control del Gobierno Federal

MÉXICO, 29 nov.-   Con un llamado a predicar con el ejemplo y servir con ética a toda la sociedad, en particular a los grupos más vulnerables, como son mujeres, indígenas, jóvenes y migrantes, la secretaria de la...
Destacadas Nacional

Indagan casos de corrupción que involucran a Ruiz Esparza

Redacción Voces del Periodista
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 06 de noviembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo informó que se investigan varios casos...
Destacadas Nacional

Hacienda plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 29 de agosto de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que son necesarias para fortalecer el andamiaje jurídico para el combate al crimen...