Voces del Periodista Diario

Etiqueta : Santiago Nieto Castillo

Nacional

UIF pide a Morena aprobar iniciativa para prevenir lavado de dinero

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 31 de enero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y...
Destacados Nacional

UIF mantiene congelados casi mil mdp del narcotráfico: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 31 de enero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...
Destacados Nacional

Revela Nieto Castillo nuevos casos de desvíos en Pemex

Redacción Voces del Periodista
Por Elizabeth Rodríguez Mora MÉXICO (Notimex) 30 de enero de 2020.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó...
Destacados Nacional

Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a...
Destacados Nacional

Indagan a organizaciones ciudadanas vinculadas a García Luna

Redacción Voces del Periodista
Por Luis Méndez Pérez y Guadalupe Vallejo MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de...
Destacados Nacional

Ascienden a 2 mil mdp, recursos de Segob a empresa ligada a García Luna

MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que ascendería a dos mil...
Destacados Nacional

Investigan transferencia de Gobernación a familiar de García Luna

Por Lucía Calderón MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que se investiga una transferencia de dinero...
Destacados Nacional

Congelaron cuentas de García Luna esta semana: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 11  de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que...
Destacados Nacional

Santiago Nieto propugna por un padrón nacional de corruptos

Redacción Voces del Periodista
Por Guadalupe Vallejo Mora MÉXICO (Notimex) 09 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la...
Destacados Nacional

Bloquean cuentas de 122 personas ligadas al narcotráfico

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 04 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó diversos acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas físicas...
Nacional

Inaugura secretaria Irma Eréndira Sandoval inédito Encuentro Nacional de Órganos Internos de Control del Gobierno Federal

MÉXICO, 29 nov.-   Con un llamado a predicar con el ejemplo y servir con ética a toda la sociedad, en particular a los grupos más...
Destacados Nacional

Indagan casos de corrupción que involucran a Ruiz Esparza

Redacción Voces del Periodista
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 06 de noviembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
Destacados Nacional

Hacienda plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 29 de agosto de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que...
Destacados Nacional

Investigan las finanzas del expresidente Peña Nieto por una presunta red de extorsiones en su Presidencia

 26 ago 2019 (actualidad.rt.com) El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Santiago Nieto,...