Combate a corrupción necesita de Inteligencia Artificial: Santiago Nieto
Por Carolina Ruiz MÉXICO (Notimex) 13 de diciembre de 2019.- El combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia...
Etiqueta : Unidad de Inteligencia Financiera
Beltrones busca amparo por caso Duarte: AMLO
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO, 12 dic (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener conocimiento de que el priista Manlio Fabio Beltrones solicitó un...
Congelaron cuentas de García Luna esta semana: Santiago Nieto
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 11 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que...
Bloquean cuentas de 122 personas ligadas al narcotráfico
MÉXICO (Notimex) 04 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó diversos acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas físicas...
Autoridades fiscales descubren red de empresas factureras
MÉXICO (Notimex) 22 de octubre de 2019.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, explicó que en una estrategia coordinada que no...
No hemos condonado impuestos a nadie: Margarita Ríos-Farjat
MÉXICO (Notimex) 22 de octubre de 2019.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, negó que se hayan condonado impuestos durante la...
Respalda PT investigación contra Medina Mora
Por Gloria Islas MÉXICO (Notimex) 04 de octubre de 2019.- El diputado Benjamín Robles Montoya expesó su respaldo a las investigaciones de la Unidad de...
Desconoce AMLO supuesto desbloqueo de cuentas bancarias de grupo criminal
MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que él no tiene conocimiento de que se hayan “descongelado” las...
Investigan las finanzas del expresidente Peña Nieto por una presunta red de extorsiones en su Presidencia
26 ago 2019 (actualidad.rt.com) El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Santiago Nieto,...
López Obrador descarta nueva investigación contra Rosario Robles
Por Francisco Martínez Romero MÉXICO (Notimex) 14 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este miércoles que no hay ninguna otra...
Rosario Robles, ¿a quién beneficia el crimen?
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra En la cultura policial londinense -clásica ya en la literatura del género-, la indagatoria se inicia...
Alista Hacienda nueva denuncia contra Robles por convenios adicionales
* El monto asciende a 800 millones de pesos Por Elizabeth Rodríguez Mora MÉXICO (Notimex) 13 de agosto de 2019.- El titular de la Unidad...
En casos de corrupción, no se tapará nada, sostiene López Obrador
DURANGO (Notimex) 09 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha...
Es hora de recordar que la ley es dura, pero es la ley
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) “Tenebroso, oscuro, maligno”. En la mitología mexicana, esos tres feos atributos se le...
Después de conejo ido, pedradas al matorral
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) ¿Cómo se puede resolver el más grave problema del Estado mexicano, si de...