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Etiqueta : Unidad de Inteligencia Financiera

Destacados Nacional

Combate a corrupción necesita de Inteligencia Artificial: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Carolina Ruiz MÉXICO (Notimex) 13 de diciembre de 2019.- El combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia
Destacados Nacional

Congelaron cuentas de García Luna esta semana: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 11  de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que
Destacados Nacional

Bloquean cuentas de 122 personas ligadas al narcotráfico

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 04 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó diversos acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas físicas
Destacados Economía

Autoridades fiscales descubren red de empresas factureras

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 22 de octubre de 2019.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, explicó que en una estrategia coordinada que no
Destacados Economía

No hemos condonado impuestos a nadie: Margarita Ríos-Farjat

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 22 de octubre de 2019.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, negó que se hayan condonado impuestos durante la
Destacados Nacional

Respalda PT investigación contra Medina Mora

Redacción Voces del Periodista
Por Gloria Islas MÉXICO (Notimex) 04 de octubre de 2019.- El diputado Benjamín Robles Montoya expesó su respaldo a las investigaciones de la Unidad de
Destacados Nacional

Desconoce AMLO supuesto desbloqueo de cuentas bancarias de grupo criminal

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que él no tiene conocimiento de que se hayan “descongelado” las
Destacados Nacional

Investigan las finanzas del expresidente Peña Nieto por una presunta red de extorsiones en su Presidencia

 26 ago 2019 (actualidad.rt.com) El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Santiago Nieto,
Destacados Nacional

López Obrador descarta nueva investigación contra Rosario Robles

Redacción Voces del Periodista
Por Francisco Martínez Romero  MÉXICO (Notimex) 14 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este miércoles que no hay ninguna otra
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Abraham García

Rosario Robles, ¿a quién beneficia el crimen?

Abraham García Ibarra
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra En la cultura policial londinense -clásica ya en la literatura del género-, la indagatoria se inicia
Destacados Nacional

Alista Hacienda nueva denuncia contra Robles por convenios adicionales

Redacción Voces del Periodista
* El monto asciende a 800 millones de pesos  Por Elizabeth Rodríguez Mora MÉXICO (Notimex) 13 de agosto de 2019.- El titular de la Unidad
Destacados Nacional

En casos de corrupción, no se tapará nada, sostiene López Obrador

Redacción Voces del Periodista
DURANGO (Notimex) 09 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Mouris Salloum

Es hora de recordar que la ley es dura, pero es la ley

Mouris Salloum George
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) “Tenebroso, oscuro, maligno”. En la mitología mexicana, esos tres feos atributos se le
Opinión Voces Opinión Voces Opinión Mouris Salloum

Después de conejo ido, pedradas al matorral

Mouris Salloum George
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) ¿Cómo se puede resolver el más grave problema del Estado mexicano, si de