Voces del Periodista Diario

Unidad de Inteligencia Financiera

Destacadas Nacional

Combate a corrupción necesita de Inteligencia Artificial: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Carolina Ruiz MÉXICO (Notimex) 13 de diciembre de 2019.- El combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia Artificial, debido al volumen de denuncias y alertas por vulnerabilidad que recibe...
Destacadas

Beltrones busca amparo por caso Duarte: AMLO

Por Emmanuel Carrillo MÉXICO, 12 dic (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener conocimiento de que el priista Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo por las investigaciones que se realizan al exgobernador de Chihuahua, César...
Destacadas Nacional

Congelaron cuentas de García Luna esta semana: Santiago Nieto

Redacción Voces del Periodista
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 11  de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna. “Congelamos...
Destacadas Nacional

Bloquean cuentas de 122 personas ligadas al narcotráfico

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 04 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó diversos acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas físicas y morales vinculadas presuntamente al narcotráfico, informó su titular Santiago Nieto Castillo....
Destacadas Economía

Autoridades fiscales descubren red de empresas factureras

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 22 de octubre de 2019.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, explicó que en una estrategia coordinada que no tiene precedente, autoridades fiscales detectaron desde junio pasado una red de empresas...
Destacadas Economía

No hemos condonado impuestos a nadie: Margarita Ríos-Farjat

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 22 de octubre de 2019.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, negó que se hayan condonado impuestos durante la presente administración, lo que se hace es una baja contable a créditos...
Destacadas Nacional

Respalda PT investigación contra Medina Mora

Redacción Voces del Periodista
Por Gloria Islas MÉXICO (Notimex) 04 de octubre de 2019.- El diputado Benjamín Robles Montoya expesó su respaldo a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, contra el ministro Eduardo...
Destacadas Nacional

Desconoce AMLO supuesto desbloqueo de cuentas bancarias de grupo criminal

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 28 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que él no tiene conocimiento de que se hayan “descongelado” las cuentas bancarias del Cartel de Sinaloa justo antes de que concluyera la...
Destacadas Nacional

Investigan las finanzas del expresidente Peña Nieto por una presunta red de extorsiones en su Presidencia

 26 ago 2019 (actualidad.rt.com) El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Santiago Nieto, reconoció que actualmente se investigan las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto...
Destacadas Nacional

López Obrador descarta nueva investigación contra Rosario Robles

Redacción Voces del Periodista
Por Francisco Martínez Romero  MÉXICO (Notimex) 14 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este miércoles que no hay ninguna otra investigación contra Rosario Robles Berlanga, quien ayer fue vinculada a proceso por...
Abraham García Opinión

Rosario Robles, ¿a quién beneficia el crimen?

Redacción Voces del Periodista
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra En la cultura policial londinense -clásica ya en la literatura del género-, la indagatoria se inicia con la pregunta, ¿a quién beneficia el crimen? Invariablemente, cuando se trata...
Destacadas Nacional

Alista Hacienda nueva denuncia contra Robles por convenios adicionales

Redacción Voces del Periodista
* El monto asciende a 800 millones de pesos  Por Elizabeth Rodríguez Mora MÉXICO (Notimex) 13 de agosto de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que han iniciado un...
Destacadas Nacional

En casos de corrupción, no se tapará nada, sostiene López Obrador

Redacción Voces del Periodista
DURANGO (Notimex) 09 de agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha solicitado información sobre otros servidores públicos del pasado gobierno federal que hayan...
Mouris Salloum Opinión

Es hora de recordar que la ley es dura, pero es la ley

Redacción Voces del Periodista
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) “Tenebroso, oscuro, maligno”. En la mitología mexicana, esos tres feos atributos se le enjaretan al tecolote. Lo peor es que, cuando el tecolote canta, el...
Mouris Salloum Opinión

Después de conejo ido, pedradas al matorral

Redacción Voces del Periodista
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) ¿Cómo se puede resolver el más grave problema del Estado mexicano, si de la peste se previene ahora la corrupción, pero no se ataca su...