Voces del Periodista Diario

enriquecimiento ilícito

Internacional

Relator Especial de la ONU le pide a Bukele no “socavar” las decisiones del Poder Judicial en El Salvador

Editor Web
* El experto expresó su preocupación por el proceso civil y el juicio penal impulsado contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. WASHINGTON (RT) 06 de noviembre de 2020.- El Relator Especial de las Naciones...
Destacadas Nacional

Interpol emite una alerta roja para la captura de dos exjefes de la Policía mexicana por crimen organizado

Editor Web
MÉXICO (RT) 28 de octubre de 2020.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una alerta roja para la detención de los exsecretarios generales de la Policía Federal mexicana Frida Martínez y Jesús Orta, acusados...
Internacional

Jueza estadounidense niega libertad bajo fianza a César Duarte, exgobernador de Chihuahua

Editor Web
WASHINGTON (RT) 30 de julio de 2020.- La jueza estadounidense Lauren F. Louis negó este jueves la petición de libertad bajo fianza que solicitó la defensa de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien fue detenido por autoridades...
Internacional

Reportan que el exgobernador César Duarte interpuso un recurso para evitar ser extraditado de EE.UU. a México

Editor Web
WASHINGTON (RT) 17 de julio de 2020.- El exgobernador de Chihuahua César Duarte interpuso un recurso judicial para evitar ser extraditado de EE.UU. a México, en donde está acusado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos,...
Destacadas Internacional

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido en EE.UU. con fines de extradición a México

Editor Web
* El político mexicano está acusado de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. WASHINGTON (RT) 08 de julio de 2020.- Este miércoles fue detenido en EE.UU. el exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado...
Destacadas Nacional

UIF bloqueó 5 mil mdp a organizaciones delincuenciales estre año

Redacción Voces del Periodista
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año que está por concluir se han bloqueado alrededor de 5...
Destacadas Nacional

Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento...
Nacional

Bartlett no omitió información en su declaración patrimonial: Sandoval Ballesteros

MÉXICO, 20 dic.- La Secretaría de la Función Pública Irma Sandoval Ballesteros agradeció a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación que confían en la Secretaría de la Función Pública de la Cuarta Transformación por...
Internacional

Expresidente sudanés al Bashir condenado a dos años por corrupción

Redacción Voces del Periodista
JARTUM (Notimex) 14 de diciembre de 2019.- Un tribunal de Jartum condenó este sábado al ex presidente sudanés Omar al-Bashir a dos años de prisión por cargos de enriquecimiento ilícito y tráfico de divisas en la primera...
Destacadas Nacional

Tras 26 años de excesos, Romero Deschamps deja sindicato petrolero

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 16 de octubre de 2019.- En medio de la polémica por denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Romero Deschamps renunció al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tras 26...
Destacadas Nacional

Hay dos denuncias ante FGR contra Romero Deschamps: AMLO

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 16 de octubre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se hayan congelado las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),...
Destacadas Nacional

Niega AMLO persecución a líder del PRI

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 23 de septiembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó hoy que exista una persecución política de su gobierno contra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Insttucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas. “Nosotros no...
Destacadas Nacional

Exfuncionaria de SEIDO enfrenta proceso penal

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 03 de mayo de 2018.- Una exservidora pública, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, enfrentará proceso penal por su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La Procuraduría...
Destacadas Nacional

Anaya se negó a declarar, asegura la PGR

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero de 2018.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que este 25 de febrero, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se presentó en...
Destacadas Nacional

Tres años de cárcel conmutable a “ex novia” de Duarte

XALAPA, Veracruz, 5 de agosto de 2017.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGJEV) informó que la presunta ex novia de Javier Duarte Martínez, Xóchitl Tress, se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito...