Voces del Periodista Diario

Etiqueta : enriquecimiento ilícito

Destacados Nacional

UIF bloqueó 5 mil mdp a organizaciones delincuenciales estre año

Redacción Voces del Periodista
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de...
Destacados Nacional

Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a...
Nacional

Bartlett no omitió información en su declaración patrimonial: Sandoval Ballesteros

MÉXICO, 20 dic.- La Secretaría de la Función Pública Irma Sandoval Ballesteros agradeció a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación que confían...
Internacional

Expresidente sudanés al Bashir condenado a dos años por corrupción

Redacción Voces del Periodista
JARTUM (Notimex) 14 de diciembre de 2019.- Un tribunal de Jartum condenó este sábado al ex presidente sudanés Omar al-Bashir a dos años de prisión...
Destacados Nacional

Tras 26 años de excesos, Romero Deschamps deja sindicato petrolero

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 16 de octubre de 2019.- En medio de la polémica por denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Romero Deschamps renunció...
Destacados Nacional

Hay dos denuncias ante FGR contra Romero Deschamps: AMLO

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 16 de octubre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se hayan congelado las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps,...
Destacados Nacional

Niega AMLO persecución a líder del PRI

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 23 de septiembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó hoy que exista una persecución política de su gobierno contra el...
Destacados Nacional

Exfuncionaria de SEIDO enfrenta proceso penal

Redacción Voces del Periodista
MÉXICO (Notimex) 03 de mayo de 2018.- Una exservidora pública, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, enfrentará proceso penal por su...
Destacados Nacional

Anaya se negó a declarar, asegura la PGR

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero de 2018.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que este 25 de febrero, el candidato presidencial de...