SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal
Por Maricela Paz MÈXICO (Notimex) 04 de marzo de 2020.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago...
Etiqueta : Santiago Nieto
UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp
Por Maricela Paz MÉXICO (Notimex) 04 de marzo de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga...
No hay investigación contra Osorio Chong por Odebrecht: UIF
Por Maricela Paz MÉXICO (Notimex) 27 de febrero de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda,...
Analiza UIF a empresas que ganan contratos
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 24 de febrero de 2020.- La empresas que obtienen contratos en la actual administración que encabeza el presidente Andrés...
UIF mantiene indagatorias por alta corrupción en sexenio pasado: Nieto
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 21 de febrero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que esta...
UIF colabora para indagar casos de trata de personas
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 21 de febrero de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que mantiene un trabajo...
‘En caso Lozoya hay más exfuncionarios implicados’
Por Gloria Islas Rodríguez MÉXICO (Notimex) 19 de febrero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago...
Facturas apócrifas
A Fuego Lento Por Enrique Pastor Cruz Carranza Apenas pasado el primer año de la gestión sexenal del Presidente Andrés Manuel López Obrador y surgen...
UIF ayudará a rastrear dinero de secuestros
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 07 de febrero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda compartirá información de cuentas...
Trabajará UIF con FGR para cuidar debido proceso
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 09 de enero de 2020.- Luego que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó que algunas unidades...
Hacienda investiga finanzas de Legionarios: Santiago Nieto
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 07 de enero de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de...
Gobierno capitalino colaborará si UIF lo requiere en caso García Luna
Por Roxana Romero CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) 28 de diciembre de 2019.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que...
Investigan a cuatro exgobernadores ligados con actos de corrupción
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga...
Medina Mora intentó con jurisprudencias evitar congelamientos de cuentas
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Al revelar que Eduardo Medina Mora tramitó jurisprudencias para evitar el congelamiento de cuentas de presuntos involucrados en...
UIF ayudó a desmantelar red de trata en la Ciudad de México
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Procuraduría de la Ciudad de México junto con la Guardia Nacional llevaron a cabo la investigación para...