Empresa Nunvac INC trianguló recursos para García Luna: Santiago Nieto
* Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a García Luna Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La empresa panameña...
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UIF bloqueó 5 mil mdp a organizaciones delincuenciales estre año
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de...
Nieto descarta vínculo de Calderón y Peña con desvíos a García Luna
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que hasta el momento no...
No es persecución, es no ser tapadera de nadie AMLO sobre caso García Luna
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que en su administración no persigue a nadie y que en...
Asciende México en el barómetro global contra la corrupción
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que de acuerdo al Barómetro Internacional, México...
Inteligencia Financiera no persigue a nadie: Santiago Nieto
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que esta instancia nunca ha tenido...
Gobernación indagará desvíos a García Luna
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 19 de diciembre de 2019.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que iniciará una investigación interna sobre los...
Indagan administración de Peña Nieto por desvíos a García Luna
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 19 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que se indaga...
Combate a corrupción necesita de Inteligencia Artificial: Santiago Nieto
Por Carolina Ruiz MÉXICO (Notimex) 13 de diciembre de 2019.- El combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia...
Aportaremos toda información disponible sobre García Luna: López Obrador
MÉXICO (Notimex) 11 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que las cuentas del exfuncionario federal Genaro García Luna aún no...
Bancos entregarán información sobre cuentas de García Luna: AMLO
MÉXICO (Notimex) 11 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó hoy que las cuentas de Genaro García Luna no están congeladas...
Corrupción, peor herencia del neoliberalismo: Sandoval Ballesteros
Por Guadalupe Vallejo MÉXICO (Notimex) 09 de diciembre de 2019.- Al reconocer que la corrupción fue la peor herencia del neoliberalismo, la titular de la...
Renuncia de Medina Mora habría sido para atender denuncias ante FGR
Por Ivonne Martinez Enviada PUEBLA (Notimex) 04 de octubre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia del ministro Eduardo Medina...
No se archivará ningún expediente en caso Robles: AMLO
MÉXICO (Notimex) 30 de septiembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su instrucción a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...
Plantea Hacienda incluir datos financieros en plataforma anticorrupción
Por Lucía Calderón MÉXICO (Notimex) 05 de septiembre de 2019.- Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se...