Investigan a empresa que se beneficio en el sexenio de EPN
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 04 de marzo de 2020.- Una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada, de 2012...
Etiqueta : UIF
Descarta López Obrador rescatar a Altos Hornos
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 04 de marzo de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno tenga contemplado rescatar a...
Aprehenden a líder de red de trata de personas: UIF
* Las víctimas son niñas de 12 a 15 años Por Maricela Paz y Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 04 de marzo de 2020.- El...
SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal
Por Maricela Paz MÈXICO (Notimex) 04 de marzo de 2020.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago...
UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp
Por Maricela Paz MÉXICO (Notimex) 04 de marzo de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga...
No hay investigación contra Osorio Chong por Odebrecht: UIF
Por Maricela Paz MÉXICO (Notimex) 27 de febrero de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda,...
Investiga UIF a Osorio Chong por posible relación con Odebrecht
* También rastrean contratos que dio Nuvia Mayorga, actual compañera de Osorio en el Senado Por Lucía Calderón MÉXICO (Notimex) 26 de febrero de 2020.-...
Niega dirigente que AMLO presione a empresarios
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 25 de febrero de 2020.- Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), desmintió las acusaciones que hiciera...
UIF mantiene indagatorias por alta corrupción en sexenio pasado: Nieto
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 21 de febrero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que esta...
UIF colabora para indagar casos de trata de personas
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 21 de febrero de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que mantiene un trabajo...
‘En caso Lozoya hay más exfuncionarios implicados’
Por Gloria Islas Rodríguez MÉXICO (Notimex) 19 de febrero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago...
Facturas apócrifas
A Fuego Lento Por Enrique Pastor Cruz Carranza Apenas pasado el primer año de la gestión sexenal del Presidente Andrés Manuel López Obrador y surgen...
STPS ha hecho más de 6 mil inspecciones en materia de outsorcing
Por Elizabeth Rodríguez MÉXICO (Notimex) 12 de febrero de 2020.- En lo que va de la actual administración federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión...
Lozoya, el egresado de Harvard detenido en España
MÉXICO (Notimex) 12 de febrero de 2020.- Este miércoles se dio a conocer que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, fue detenido en...
Gobierno usará toda su capacidad para desmantelar bandas criminales
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 07 de febrero de 2020.- El Gobierno de México utilizará toda su capacidad para desmantelar a las organizaciones criminales a...