UIF ayudará a rastrear dinero de secuestros
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 07 de febrero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda compartirá información de cuentas...
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UIF pide a Morena aprobar iniciativa para prevenir lavado de dinero
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 31 de enero de 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y...
UIF mantiene congelados casi mil mdp del narcotráfico: Santiago Nieto
Por Roxana Romero MÉXICO (Notimex) 31 de enero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...
Revela Nieto Castillo nuevos casos de desvíos en Pemex
Por Elizabeth Rodríguez Mora MÉXICO (Notimex) 30 de enero de 2020.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó...
Detectan mil 200 empresas que violan la ley mediante subcontratación
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 15 de enero de 2020.- El Gobierno de México detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas...
Mineras, relacionadas con la subcontratación ilegal: IMSS
* Más de 64 mil trabajadores afectados * Mil 200 empresas identificadas Por Lucía Calderón MÉXICO (Notimex) 15 de enero de 2020.- Las prácticas agresivas...
Trabajará UIF con FGR para cuidar debido proceso
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 09 de enero de 2020.- Luego que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó que algunas unidades...
Hacienda investiga finanzas de Legionarios: Santiago Nieto
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 07 de enero de 2020.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de...
Gobierno capitalino colaborará si UIF lo requiere en caso García Luna
Por Roxana Romero CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) 28 de diciembre de 2019.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que...
Investigan a cuatro exgobernadores ligados con actos de corrupción
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga...
Medina Mora intentó con jurisprudencias evitar congelamientos de cuentas
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Al revelar que Eduardo Medina Mora tramitó jurisprudencias para evitar el congelamiento de cuentas de presuntos involucrados en...
UIF ayudó a desmantelar red de trata en la Ciudad de México
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Procuraduría de la Ciudad de México junto con la Guardia Nacional llevaron a cabo la investigación para...
Empresa Nunvac INC trianguló recursos para García Luna: Santiago Nieto
* Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a García Luna Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La empresa panameña...
UIF bloqueó 5 mil mdp a organizaciones delincuenciales estre año
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de...
Nieto descarta vínculo de Calderón y Peña con desvíos a García Luna
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que hasta el momento no...