Medina Mora acude a Suprema Corte, pero no participa en sesión
MÉXICO (Notimex) 07 de octubre de 2019.- El ministro Eduardo Medina Mora acudió este lunes a sus oficinas en la Suprema Corte de Justicia de...
Etiqueta : UIF
Renuncia de Medina Mora habría sido para atender denuncias ante FGR
Por Ivonne Martinez Enviada PUEBLA (Notimex) 04 de octubre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia del ministro Eduardo Medina...
No se archivará ningún expediente en caso Robles: AMLO
MÉXICO (Notimex) 30 de septiembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su instrucción a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...
Plantea Hacienda incluir datos financieros en plataforma anticorrupción
Por Lucía Calderón MÉXICO (Notimex) 05 de septiembre de 2019.- Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se...
Hacienda plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción
MÉXICO (Notimex) 29 de agosto de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que...
Investigan las finanzas del expresidente Peña Nieto por una presunta red de extorsiones en su Presidencia
26 ago 2019 (actualidad.rt.com) El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Santiago Nieto,...
México propuso grupo binacional sobre activos de “El Chapo”: Ebrard
Por Guadalupe Vallejo Mora MÉXICO (Notimex) 22 de julio de 2019.- México y Estados Unidos buscan conformar un grupo binacional para definir el destino de...
Gobierno federal indaga posible defraudación fiscal de integrante de la CRE
MÉXICO (Notimex) 18 de febrero de 2019.- Las secretarías de la Función Pública (SFP), de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Detectan 10 mil millones de pesos relacionados con lavado del huachicoleo
MÉXICO (Notimex) 14 de enero de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos...