Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a...
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Asciende México en el barómetro global contra la corrupción
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que de acuerdo al Barómetro Internacional, México...
Inteligencia Financiera no persigue a nadie: Santiago Nieto
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que esta instancia nunca ha tenido...
Gobernación indagará desvíos a García Luna
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 19 de diciembre de 2019.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que iniciará una investigación interna sobre los...
Indagan administración de Peña Nieto por desvíos a García Luna
Por Emmanuel Carrillo MÉXICO (Notimex) 19 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que se indaga...
Indagan a organizaciones ciudadanas vinculadas a García Luna
Por Luis Méndez Pérez y Guadalupe Vallejo MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de...
Ascienden a 2 mil mdp, recursos de Segob a empresa ligada a García Luna
MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que ascendería a dos mil...
Investigan transferencia de Gobernación a familiar de García Luna
Por Lucía Calderón MÉXICO (Notimex) 18 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que se investiga una transferencia de dinero...
Aportaremos toda información disponible sobre García Luna: López Obrador
MÉXICO (Notimex) 11 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que las cuentas del exfuncionario federal Genaro García Luna aún no...
Bancos entregarán información sobre cuentas de García Luna: AMLO
MÉXICO (Notimex) 11 de diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó hoy que las cuentas de Genaro García Luna no están congeladas...
Congelaron cuentas de García Luna esta semana: Santiago Nieto
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 11 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que...
México asume iniciativa internacional anticorrupción: Sandoval
MÉXICO (Notimex) 09 de diciembre de 2019.- México se adhirió al grupo de países que conforman los Principios de Divulgación de Transparencia de los Beneficiarios...
Santiago Nieto propugna por un padrón nacional de corruptos
Por Guadalupe Vallejo Mora MÉXICO (Notimex) 09 de diciembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la...
Indagan casos de corrupción que involucran a Ruiz Esparza
Por Luis A. Méndez MÉXICO (Notimex) 06 de noviembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
Descongelan cuentas bancarias de Alonso Ancira
MÉXICO (Notimex) 23 de octubre de 2019.- El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa suspendió el bloqueo a las cuentas bancarias de Alonso Ancira...