Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
MÉXICO (Notimex) 27 de diciembre de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo investigación a...
Etiqueta : lavado de dinero
Mario Villanueva no saldrá de prisión este año: Segob
Por Guadalupe Vallejo Mora MÉXICO (Notimex) 26 de diciembre de 2019.- La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que, si bien se continúa con las gestiones...
Los secretarios de Gobernación de Calderón
Voces del Director Desde Filomeno Mata 8 Por Mouris Salloum George (*) Cuando mueren políticos encumbrados, ¿de qué murieron? No siempre por causas de edad....
Combate a corrupción necesita de Inteligencia Artificial: Santiago Nieto
Por Carolina Ruiz MÉXICO (Notimex) 13 de diciembre de 2019.- El combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia...
ONU convoca a unirse para luchar contra la corrupción
NACIONES UNIDAS, 9 dic (Prensa Latina).- El secretario general de la ONU, António Guterres, convocó hoy a unirse contra la corrupción para detener la fuga...
El nudo gordiano de la violencia criminal
Ruta México Por Álvaro Aragón Ayala Por causas de cronología, sensacionalismo y longevidad, el Triángulo dorado de la droga ocupa desde hace medio siglo los...
Calderón y EPN fracasaron en debilitar finanzas del narco: periodista
Por Gloria Islas Rodríguez MÉXICO (Notimex) 09 de noviembre de 2019.- La periodista mexicana Zorayda Gallegos aseguró a sus colegas latinoamericanos que en los sexenios...
El talón de Aquiles del combate a las mafias
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra Con la venia de ya saben quien, nos tomaríamos la facultad de proponer “otros datos”, si...
Necrofagia: El retorno a la edad del orangután
La Piedra en el Zapato Por Abraham García Ibarra (Acaso resulte necesario pedir perdón a los orangutanes por la alusión, de cara a otros deformes...
Tras 26 años de excesos, Romero Deschamps deja sindicato petrolero
MÉXICO (Notimex) 16 de octubre de 2019.- En medio de la polémica por denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Romero Deschamps renunció...
Hay dos denuncias ante FGR contra Romero Deschamps: AMLO
MÉXICO (Notimex) 16 de octubre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se hayan congelado las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps,...
López Obrador reconoce intervención para liberar a Mario Villanueva
MÉXICO (Notimex) 18 de septiembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, a petición de sus familiares, la Secretaría de...
Contratos ligan a Pedro Haces con “lavadero” de Javier Duarte
Por Hugo Gutiérrez MÉXICO (Notimex) 17 de septiembre de 2019.- El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Miguel...
Toman Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM contra participación de Anaya en diplomado
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) 06 de septiembre de 2019.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se manifiestan en las...
Exdirector de Operaciones de la CFE Moreno Díaz no podrá ser detenido
MÉXICO (Notimex) 05 de septiembre de 2019.- El exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz, obtuvo de un juez...